مكافحة غسيل الأموال

مطلوب من شركة FXOpen الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من (قوانين مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب). لمساعدة الحكومة على مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسيل الأموال، يتطلب القانون من جميع المؤسسات المالية تحصيل، تحقق، وتسجيل المعلومات التي تثبت بيانات كل شخص فتح حساب. طورت شركة FXOpen سياسة مكافحة غسل الأموال الداخلي وسياسة مكافحة الإرهاب (فيما يلي - سياسة مكافحة غسل الأموال) على أساس تقييم المخاطر، حتى يمكن تحقيق أهداف قوانين مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب. وهذه هي:

  • لكشف وردع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
  • للحفاظ على وتعزيز سمعة شركة FXOpen الدولية من خلال اعتماد، عند الاقتضاء، التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسيل الأموال
  • للمساهمة في تعزيز الثقة العامة في النظام المالي.

 

 

بالتطبيق لحساب مع شركة FXOpen يتم نقلك إلى الموافقة على الشروط التالية:

  • فإنك تتعهد بالالتزام بكافة قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك وليس قصرا على القواعد واللوائح لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب والقوانين المرتبطة بها (سارية المفعول من حين لآخر) .
  • لم تكن على علم وليس لديك سببا للشك فى أن:
    • الأموال والتى تستخدم لتمويل الإيداع في حسابك، استمدت، أو سوف تستمد من أو تتعلق بأي عملية غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة التي تعتبر غير قانونية بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها أو المحظورة بموجب أي معاهدة دولية أو اتفاق ("أنشطة غير مشروعة") ؛ أو
    • سوف تستخدم عائدات الاستثمار الخاصة بك فى تمويل الأنشطة غير المشروعة؛ و
  • وتقرر موافقتك على تزويدنا فورا بجميع المعلومات التي نطلبها من أجل الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المطبقة ؛

 

وفقا لسياسة مكافحة غسل الأموال، سوف تقوم FXOpen بإجراء العناية اللازمة الأولية والجارية، تبعا لمستوى المخاطرة التى يشكلها العميل المعين .

 

للعملاء التجزئة:

ماذا يعني هذا لك:  وفقا للوائح مكافحة غسيل الأموال ، 2011 القواعد القانونية والأوامر رقم 46 لسنة 2011، ستطلب FXOpen الحد الادنى من معلومات تحديد الهوية والتى تثبت ان كل عميل قام فعلا بفتح حساب. تسجل FXOpen معلومات الهوية الخاصة بالعملاء وأساليب التحقق والنتائج. ستقدم شركة FXOpen أيضا إشعار إلى العملاء بأننا سوف نطلب معلومات تحديد هوية العميل ويتم مقارنتها مع القوائم التي قدمتها الحكومة للإرهابيين المشتبه بهم.

يشمل الحد الأدنى من هذه المعلومات الآتى :

  • اسم العميل بالكامل. و
  • تاريخ ميلاد العميل (إذا كان الشخص الطبيعي الموقع). و
  • جنسية العميل (إن كان الشخص الطبيعي الموقع). و
  • إذا كان الشخص ليس هو العميل، صلة قرابة الشخص بالعميل. و
  • عنوان العميل أو العنوان المسجل. و
  • معرف شركة العميل أو رقم التسجيل؛ و
  • الأصل المتوقع من الأموال لاستخدامها في إطار العلاقة. و
  • المهنة واسم الموظف (إن كانوا يعملون لحسابهم الخاص، طبيعة العمل الحر).

 

من أجل التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه سوف تطلب شركة FXOpen تقديم الوثائق التالية:

  • أ. للأفراد:
    • أ). جواز سفر ساري المفعول
    • ب). بطاقة الهوية الوطنية ؛
    • ج). بطاقة الخدمة العسكرية ؛ و
    • د). رخصة القيادة التي تحمل صورة شخصية. و
    • ه). وثيقة تثبت عنوانك الدائم الحالي (مثل فواتير الخدمات العامة، أو كشوف الحسابات المصرفية، الخ).
  • ب - للعملاء من الشركات:
    • أ). شهادة تأسيس الشركة أو ما يعادلها من الأوراق المحلية ؛
    • ب). عقد التأسيس والنظام الأساسي والتصريح القانوني أو ما يعادلها من الأوراق المحلية ؛
    • ج). شهادة حسن سير وسلوك أو أي دليل آخر بعنوان الشركة المسجل ؛
    • د). قرار من مجلس الإدارة لفتح حساب ومنح سلطة على أولئك الذين سوف يعملون عليه ؛
    • ه). نسخ من توكيلات رسمية أو غيرها من السلطات الأخرى التي قدمتها الإدارة المتعلقة بالشركة.
    • و). إثبات الهوية للمديرين في حال انه / انها سوف تتعامل مع شركة FXOpen نيابة عن العملاء (وفقا لقواعد التحقق من الهوية الفردية والتى سبق وصفها أعلاه) ؛
    • ز). إثبات هوية المستفيد الحقيقي (المستفيدين) و/أو الشخص (الأشخاص) ,والتى تصبح توجيهات الأطراف الموقعة على الحساب مخولة للعمل (وفقا لقواعد التحقق من الهوية الفردية المذكورة أعلاه) .

لعملاء الجملة:

ماذا يعني هذا لك: في بالامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، يمكن أن يشمل هذه الحد الأدنى المعلومات الاتى:

  • اسم العميل بالكامل. و
  • إذا كان الشخص ليس هو العميل، صلة قرابة الشخص بالعميل. و
  • عنوان العميل الدائم الحالي أو عنوان مكتبها المسجل. و
  • معرف شركة العميل أو رقم التسجيل؛ و
  • الأصل المتوقع من الأموال لاستخدامها في إطار العلاقة ومصدر للثروة.

 

 

من أجل التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه سوف تطلب FXOpen على الأقل تقديم الوثائق المحددة أعلاه للعملاء من الشركات. يمكن أن تطلب أيضا FXOpen تقديم معلومات إضافية مصحوبة بالوثائق المعنية. 

إعلان هام بخصوص تحويلات الأموال الداخلية

كشفت FXOpen بعض التعليقات والتى وضعت من قبل عملاء على مجموعة مختلفة من منتديات سوق النقد الاجنبى، مواقع الويب ، وبعض المدونات ، بشأن طرق نقل الأموال بين حسابات شركة FXOpen.

هذا هو إعلام فيما يتعلق بأغراض تخفيف وإدارة المخاطر المحتملة ،مخاطر مكافحة غسل األموال / تمويل الإرهاب التي تواجهها شركة FXOpen، يسمح بالتحويلات الداخلية بين عملاء شركة FXOpen لأغراض التداول. تحدد أغراض التداول ، الأغراض التي بواسطتها FXOpen وفقا لتقديرها، تعتبرها أغراض تجارية تهدف إلى توليد الأرباح من أنشطة المضاربة وفقا للاتفاق الذي تم بين العميل وشركة FXOpen.

تراقب FXOpen النشاط التجاري لكل عميل وتحتفظ لنفسها بحق منع الحافظة الإلكترونية و/أو حساب التداول وحظر أي نشاط على الحساب على سبيل المثال لا الحصر ،سحب الأموال، وفقا لتقديرها إذا كان لدى شركة FXOpen أسباب معقولة تعتبر التحويلات الداخلية لصاحب الحساب بها أى خرق للقانون أو خرق لأى بند من بنود سياسات شركة FXOpen لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتى لم تتعرف عليها FXOpen وتؤكد انها ستستخدم لأغراض تجارية كما هو منصوص عليه صراحة أعلاه.

يرجى العلم انه بناء على المذكور آنفا ،FXOpen عقب حجب الحساب المشبوه يجب إجراء مراجعة داخلية بشأن الحسابات المذكورة لمدة لا تقل عن 180 يوما، وإبلاغ السلطات المعنية حول هذه القضية.